Четверо новочеркассцев "отмывали" миллионы

Четверо новочеркасских дельцов оказались под следствием. Предприниматели подозреваются в изготовлении фиктивных платёжных поручений на общую сумму более 270 млн руб.

В течение двух лет эти бизнесмены помогали недобросовестным донским предпринимателям "отмывать" деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет.

Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платёжные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах. При помощи программы удалённого доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги четвёрка преступников брала восемь процентов от суммы перевода. В итоге за два года подозреваемым удалось "отмыть" 270 млн руб. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 млн руб.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых полиция Ростовской области возбудила уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ "Изготовление с целью сбыта поддельных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами" и по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте, Телеграме и Дзене.