Речь идет о кругленьких суммах на вкладах, а именно капиталах, величиной от 600 тысяч рублей. С вопросом предоставления отчетности уже столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Кроме того, есть сведения, что практически все финансовые организации, в том числе и кредитные, отслеживают процессы траты средств клиентами. В частности, как, сколько и на что.

Напомним, ранее в стандартных требованиях вопросов о способах заработка и тратах не содержалось. Банки интересовались лишь подозрительными операциями, но и в этом случае даже не пытались заблокировать счета после снятия с них денег.

В свою очередь разъяснения от руководства нескольких банков о текущей ситуации получено. Они ссылаются на закон о противодействии коррупции и отмыванию денег. Якобы, согласно ряду нормативных актов банкиры вправе обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Нюанс состоит лишь в том, что проверяться будут операции от 600 тысяч рублей. Данная мера относится ко всем клиентам - юридическим и физическим лицам. Если владелец счета с решением банка не согласен, он вправе обратиться в суд, либо специальную комиссию.

Не за горами - предъявление справки о доходах, при покупке товаров или услуг от 50 тыс.руб и более. Помню, года 3 назад, Соловьёв в своей программе на радио "Вести ФМ" - над этим моим предложением смеялся. Если уж бороться с коррупцией, то делать это надо - всем миром!

Соловьёв истиный патриот своей Родины. Недавно купил мерседес и ездит. А спроси кто про это, начинает обзывать дебилами и идиотами. Жириновский в своё время тоже сильно не любил когда у него спрашивали про майбах. Очень сильно не любил, обзывал подонками и обещал расстрелять.
А банки доспрашиваются, у людей и свои банки найдутся, у кого 3-литровые, а у кого и 10-ти. В банках итак деньги то держат только самые нищие, которым процентишки их нужны.

14 июня 2019 в 22:37 Юра пишет:
Ю> А банки доспрашиваются, у людей и свои банки
Ю> найдутся, у кого 3-литровые, а у кого и 10-ти.

Ага. Да ещё и блокчейны все эти современные да новомодные. Так вот мимо нищего будет Юра идти и спросит у него типа:
- Сударь, а биткоинами подаяние принимаете ли?
- Да-да, криптовалютами не брезгую, вот мой кошелёк - ну и далее произносит белиберду типа jHHsnsnJJKDmxjdjxudhxnahdhxHFsnzudnx (набор буковок я тут настучал случайный, а то сейчас надумаете тут 😁 )

Уже началось. Банки требуют доказать происхождение денег, если клиент закрывает вклад или хочет снять часть суммы. Это уже не борьба с незаконными финансовыми операциями, а прямое залезание в карман. Если клиент ранее закрыл счёт в одном банке и открыл в другом (ну проценты там просто больше были), то в этом другом банке его попросят сходить в тот банк и взять у них распечатку того закрытого счёта. Вот попал то наш Ясон, так попал. Две квартиры продал и небось же разместил деньги в банках, 2-3 счёта точно открыл. А теперь захочет снять, а ему: Минуточку, товарищ! А расскажите нам о происхождении ваших бабосиков, да так расскажите, чтобы ваши бабосики не стали нашими, вы уж постарайтесь. всё в подробностях. Ага, две квартирки продали, а чего это так вдруг? А откуда они у вас нарисовались? А давайте ка мы направим эту информацию в другие инстанции, пусть следственный комитет посмотрит законно ли там всё было. Так-так ну-ка ну-ка, ага-ага, бабушка старенькая померла и Ясону квартиру подарила, интересненько-интересненько, а вы ей кто будете? А чем докажете?
А знаете чем это всё закончится? Пойдёт comdiv покупать телевизор за 50 тысяч, а ему: А отчитайтесь ка товарищ о происхождении у вас аж целых 50 тысяч. А он - у меня всё законно, я военный пенсионер, государство платит мне хорошую пенсию. А они ему: так-так, поподробнее пожалуйста. А он им: я спал на крышке реактора! А они ему: Ах вот как! Так вот: вышел указ президента за номером таким то от такого то дня такого то месяца - всем кто спал на крышках реакторов пенсия снижается в 5 раз и необходимо вернуть незаконно полученные за все пенсионные годы деньги в казну государства. Так что берём вас на контроль и телевизор вам не положен!
Щутка канешна, но и 2037 год не за горами ))

Юра, советуешь мне оформить "Ветерана труда"?

Вам не угодишь - то кричите почему не борются с коррупцией, начинаю бороться опять вам не так.
А без контроля расходов как можно бороться?
Замечу что речь идёт о контроле при поступлении денег в банк и при снятии и скорее всего наличкой. А от налички любое государство сейчас старается избавится, экономятся большие деньги на печатании самих денег, и почти 100% прозрачность.
Пример - Ясон продал квартиру и ему перевели со счёта продавца на его счёт 10 млн рублей. Прошло год Ясон захотел иметь квартиру в районе Артёма на пятом этаже. Покупает у Юры его квартиру за 5 млн. Переводит со своей карты на его 5 млн. А Юра хочет купить дом поближе к комдиву на Каляева. Это как раз у Ясона. Покупает у него за 4 млн. Переводит со своей карты на карту Ясона. Всё ясно и никаких вопросов ни кого нет.
А вот если Ясону заплатят укрополитеки наличкой за шпиёнаж и Ясон понесёт их сдавать в банк, вот тут то Ясону, на радость комдиву, и каторга!!!

Господа модераторы я что поставлен на особый контроль автомодератора?

АГА! Теперь я знаю как с ВасЮрием бороться. Нужно на него сразу жалобу катать модераторам

От безналичного расчета, в первую очередь - пострадают проститутки (политические). Капец - их профессии!