выберите тему оформления портала
16+
Доброй ночи, гость!

вход в портал
   Пора на море! Купи билет на море в онлайн-кассе дешевле! 222-7-22, 8-909-429-64-05, http://КРУИЗ.ШАХТЫ.su/kassa/                 Окна, двери, балконы. 8-905-430-27-90                 Сантехник. 8-918-573-14-06                 Текстовая реклама на Шахты.SU: бегущая строка - 10 руб/слово, тизер - 2 руб/символ, тизер в статье - 3 руб/символ, тизер плюс - 4 руб/символ. Тел.: 222-7-22.        
Заказ автобусов. 8-909-429-64-05. КРУИЗ.ШАХТЫ.SU. kruiz.shakhty.su

8-918-548-30-10



Установка баннера Шахты.SU
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

шахтинские новости


   ЭКОНОМИКА
14 июня 2019
http://www.shakhty.su/2019/06/14/003/

Банки намерены требовать отчетов о том, как их клиенты зарабатывают деньги



Речь идет о кругленьких суммах на вкладах, а именно капиталах, величиной от 600 тысяч рублей. С вопросом предоставления отчетности уже столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Кроме того, есть сведения, что практически все финансовые организации, в том числе и кредитные, отслеживают процессы траты средств клиентами. В частности, как, сколько и на что.


Напомним, ранее в стандартных требованиях вопросов о способах заработка и тратах не содержалось. Банки интересовались лишь подозрительными операциями, но и в этом случае даже не пытались заблокировать счета после снятия с них денег.


В свою очередь разъяснения от руководства нескольких банков о текущей ситуации получено. Они ссылаются на закон о противодействии коррупции и отмыванию денег. Якобы, согласно ряду нормативных актов банкиры вправе обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Нюанс состоит лишь в том, что проверяться будут операции от 600 тысяч рублей. Данная мера относится ко всем клиентам - юридическим и физическим лицам. Если владелец счета с решением банка не согласен, он вправе обратиться в суд, либо специальную комиссию.


715 просмотров за пару месяцев Шахты.SU

Шахтинский форум (другие страницы форума: 2 3 4 5)

Обсуждение статьи
прикрепить тему...
 
comdiv
автор темы
14 июня 2019
21:49


цитировать


1566781166 53714
Юра 14 июня 2019
22:37


цитировать


1566781166 53714
Родин Василий Степанович 14 июня 2019
23:59


цитировать


1566781167 53714
Сообщения за воскресенье 16 июня 2019:
Юра 16 июня 2019
18:12


цитировать


1566781167 53714
comdiv
автор темы
16 июня 2019
19:07


цитировать


1566781167 53714
Ясон 16 июня 2019
19:30


цитировать


1566781167 53714
Ясон 16 июня 2019
19:32


цитировать


1566781167 53714
Ясон 16 июня 2019
19:36


цитировать


1566781167 53714
comdiv
автор темы
16 июня 2019
20:57


цитировать


1566781167 53714

Шахтинский форум (другие страницы форума: 2 3 4 5)

Ваше мнение:

Для отправки сообщений или установки отметок войдите в портал

  1. Форум портала Шахты.SU предназначен не для демократического пустословия, а для серьёзного обсуждения новостей, реальных жизненных ситуаций, проблем и т.д.
  2. Пользователям, желающим обсуждать недемократичность форума Шахты.SU, настоятельно рекомендуется делать это на других форумах, называющих себя свободными, демократичными и т.п.
  3. Мнение администрации портала может не совпадать с мнениями авторов сообщений.
  4. Обсуждение действий модераторов на форуме не разрешается.
  5. Сообщения удаляются, если они включают в себя информацию или ссылки на информацию, которая нарушает законы России, культуру речи, содержит искажения фамилий или названий организаций, неприличные выражения, личные выпады, оскорбления, непроверенную информацию, грубость, неуважение к собеседникам, флуд. Также удаляются сообщения, которые по решению модераторов не могут оставаться на форуме.
  6. Общение на портале Шахты.SU подразумевает доверие к участникам. Администрация портала считает, что интернет-сообщество - саморегулируемая структура и в дискуссиях преобладают уважение к собеседникам и культура общения. Выполнению этих принципов способствует также и работа группы модераторов.


Окна двери балконы
8-905-430-27-90
Сантехник
8-918-573-14-06

Предсказано будущее экзотических лихорадок в России
Меркель объявила о встрече "нормандской четверки"
У Божены Рынски появится ребенок после смерти Малашенко
Норвегия засомневалась в целесообразности Севморпути
Названы способы снизить вред от смартфонов
ПОДДЕРЖКА ГОРОДСКОГО ПОРТАЛА
Яндекс.Деньги: 410012217395480
Сумма: руб
Способ оплаты:
WebMoney: R328384699094
Карта Сбербанка: 4276520730438476