Крупнейший эксперт по отмыванию денег попался на отмывании денег
выберите тему оформления портала
16+
Доброго вечера, гость!

вход в портал
   Приглашаем РЕКЛАМНОГО АГЕНТА. 8-951-517-28-51, 8-928-137-63-75, 8-909-429-64-05.                 Заказ автобусов для поездок на море, в горы, Адыгею, Домбай, Архыз, Приэльбрусье, для трансфера, мероприятий и свадьб! 8-909-429-64-05, 8-928-137-63-75!                 Сдается 1-комнатная квартира в самом центре города. 8-909-410-28-00. Собственник.                 Текстовая реклама на Шахты.SU: бегущая строка - 10 руб/слово, тизер - 2 руб/символ, тизер в статье - 3 руб/символ, тизер плюс - 4 руб/символ. Тел.: 222-7-22.        
Заказ автобусов. 8-909-429-64-05. КРУИЗ.ШАХТЫ.SU. kruiz.shakhty.su
Приглашаем
РЕКЛАМНОГО
АГЕНТА
8-951-517-28-51
8-928-137-63-75
8-909-429-64-05
Сдаётся
1-комн. КВАРТИРА
улучшенной планировки в центре города (пл. Ленина).
8-909-410-28-00

8-918-548-30-10



Установка баннера Шахты.SU
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

   
 

Девушка попросила совета у умершего отца и получила неожиданный ответ

Зеленского поздравили с превращением в Порошенко

Крупнейший эксперт по отмыванию денег попался на отмывании денег


http://www.shakhty.su/world/news/2019/11/20/bagley/

Американского исследователя, изучавшего коррупцию и отмывание денег в Южной Америке, обвинили в отмывании денег. Об этом сообщает Associated Press.

Брюса Бэгли (Bruce Bagley), 73-летнего профессора глобалистики из университета Майами, подозревают в сговоре с целью отмывания денег и двух случаях отмывания денег. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. После ареста он внес залог на сумму 300 тысяч долларов (19,1 миллиона рублей) и был освобожден до суда.

По информации следствия, Бэгли открыл несколько банковских счетов, куда его венесуэльские партнеры переводили свои доходы от хищения государственных средств и взяточничества. Затем американец переводил большую часть полученных средств на счет сообщника, тем самым скрывая их происхождение. Он оставлял себе 10 процентов отмытой суммы в качестве платы за услугу.

Обвинители располагают доказательствами того, что с ноября 2017 года до апреля 2019 года на счета Бэгли 14 раз переводили средства из банков в Швейцарии и ОАЭ на общую сумму три миллиона долларов (около 192 миллионов рублей).

Бэгли считался крупным специалистом по коррупции и отмыванию денег в Южной Америке. Он часто давал комментарии прессе и неоднократно выступал в качестве эксперта в судах и в Конгрессе США.

В 2018 году сообщалось, что на банковском счету нищего торговца из пакистанского города Карачи нашли 2,3 миллиарда пакистанских рупий (842,5 миллиона рублей по текущему курсу). В Федеральном агентстве расследований подозревали, что счет служил для отмывания денег.




http://www.shakhty.su/world/news/2019/11/20/bagley/
оригинал статьи: здесь

заголовки новостей | развёрнутая лента новостей | оригинал статьи

   
 

Девушка попросила совета у умершего отца и получила неожиданный ответ

Зеленского поздравили с превращением в Порошенко


Заказ автобуса. 20 мест. Кондиционер, микрофон, DVD. 8-909-29-64-05, 8-928-137-63-75.
Сдаётся
1-КОМ. КВАРТИРА
улучшенной планировки с мебелью. Центр.
Тел.: 8-909-410-28-00.
Окна двери балконы
8-905-430-27-90
Приглашаем
РЕКЛАМНОГО
АГЕНТА
8-951-517-28-51
8-928-137-63-75
8-909-429-64-05
Сантехник
8-918-573-14-06

Microsoft похоронила Windows 10 для телефонов
Девушка попросила совета у умершего отца и получила неожиданный ответ
Зеленского поздравили с превращением в Порошенко
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Полицейские заставили россиянина нарвать конопли и возбудили против него дело
ПОДДЕРЖКА ГОРОДСКОГО ПОРТАЛА
Яндекс.Деньги: 410012217395480
Сумма: руб
Способ оплаты:
WebMoney: R328384699094
Карта Сбербанка: 4276520730438476