6 декабря (пятница) 2013
| George |
| За финансирование террористов? |
6 декабря 2013 в 15:49 Литвин пишет:
Л> Сбербанк кстати тоже оштрафовали по этому же
Л> поводу
За финансирование террористов?
"Зарегистрированный в Шахтах ещё в 1992 году, Дон-Тексбанк наказан по статье 'Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма'."
Л> Сбербанк кстати тоже оштрафовали по этому же
Л> поводу
За финансирование террористов?
"Зарегистрированный в Шахтах ещё в 1992 году, Дон-Тексбанк наказан по статье 'Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма'."
| Литвин |
"Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей."
Неисполнение, не повлекшее непредставления сведений об операциях - к примеру, предоставили сведения на 1-2 дня позже срока, и ага.
1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей."
Неисполнение, не повлекшее непредставления сведений об операциях - к примеру, предоставили сведения на 1-2 дня позже срока, и ага.
7 декабря (суббота) 2013
| sani |
| Через две недели после банкротства! Т.е. как лицензию отберут |
7 декабря 2013 в 12:56 Справедливов С С пишет:
ССС> Сани, конечно разницы нет - получить деньги когда
ССС> захочешь или в порядке очереди , через пол года.
Через две недели после банкротства! Т.е. как лицензию отберут.
ССС> Сани, конечно разницы нет - получить деньги когда
ССС> захочешь или в порядке очереди , через пол года.
Через две недели после банкротства! Т.е. как лицензию отберут.
25 декабря (среда) 2013
| Справедливов С С |
Как банки дурят людей? Лучшие отзывы наших читателей - Финансовая грамотность - Статьи - Личные финансы РБК 